Генеральная прокуратура Украины подозревает бывшее руководство Приватбанка в незаконной трансформации кредитного портфеля накануне национализации.
Об этом свидетельствуют материалы Печерского райсуда Киева, передают Українські Новини.
Следствием установлены признаки уголовных преступлений в действиях должностных лиц при заключении 4 ноября 2016 года кредитных договоров на сумму 4,1 млрд грн с компаниями Сиеста-шоп и Гастелло Групп на 3,75 млрд гривен на основании фиктивных документов.
В Генпрокуратуре сообщили,что кредитные средства были использованы в день их получения на погашение обязательств перед банком следующих связанных юридических лиц: ООО Сигматрейдер, ООО Старма, ООО Элти-трейд, ООО Микуран, ООО Лансель, ООО Калари, ООО Берсоль, ООО Юнивега Плюс и ООО Стимекс.
Кроме того, сообщается, что с 14 августа суд предоставил разрешение следствию на доступ к звонкам и СМС работников Приватбанка и руководителей других связанных хозяйствующих субъектов за период с 1 января 2014 года по 20 июля 2017 года.
Напомним, в январе-марте 2017 года Приватбанк увеличил чистую прибыль в 3,52 раза – до 744 млн грн.
