Компании группы "Приват" Игоря Коломойского, которые в разное время управляли заправками группы, имеют суммарный долг по уплате налогов перед государственным и местными бюджетами в размере 1,113 млрд грн.
Об этом свидетельствуют официальные данные Государственной фискальной службы Украины о крупнейших должниках по уплате налогов по состоянию на 1 мая 2018 г, пишет "Енкор".
Этот долг числится за 93 юридическими лицами, которые в разное время в период с 2013 по 2016 г. управляли 892 заправками под брендами "Авиас", ANP, "Мавекс" и другими в Киеве и 21 области.
Все 93 компании вступили в процедуру ликвидации в I квартале 2017 г. Их ликвидатором выступает один человек – Екатерина Бакрадзе.
Помимо управления сетью АЗС группы "Приват", эти компании, согласно материалам расследования Национального антикоррупционного бюро, были задействованы в цепочке вывода 14 млрд грн из ПАО "Укрнафта" в 2015 г.
В частности, на счета 20-ти из них поступило 3,46 млрд грн от ООО "ПТФ Авиас", которое в свою очередь получило эти деньги от одного из дебиторов "Укрнафты" ООО "Котлас". Национальное антикоррупционное бюро Украины в суде добилось признания этих договоров на сумму 2,94 млрд грн фиктивными, однако "Укрнафта" оспаривает это решение.
Как сообщали Українські Новини, высокий суд Лондона 19 января продлил арест активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму более 2,5 млрд долларов.
Частное расследование международного детективного агентства Kroll подтвердило, что бывшие владельцы Приватбанка не менее 10 лет занимались финансовыми махинациями в своем банке.
