Сотрудниками налоговой милиции г.. Киева в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.205, ст. 212 УК Украины, прекращена деятельность «конвертационного центра».
Ориентировочный оборот проконвертированных течение 2014-2015 г.. Средств составил около 400 млн. Грн. Вероятные потери бюджета составляют более 60 млн. Грн.
По результатам 11 обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников центра, обнаружено и изъято 30 тыс. Грн. наличными, травматическое оружие, 8 ноутбуков, 3 системных блока, 4 сервера, 10 мобильных телефонов, 14 флэш-накопителей, 24 печати, 1 штамп и финансово-бухгалтерскую документацию, свидетельствующую о незаконной деятельности.
Также наложен 18 арестов на расчетные счета предприятий, где заблокировано 685 тыс. Грн.
Следственные действия продолжаются.
