В соответствии с постановлением Печерского райсуда. Киева от 19 сентября, Главное следственное управление Национальной полиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12015000000000627 от 02.12.2015 по факту (цитата) "совершения бывшими должностными лицами, совместно с владельцами и руководителями ОАО« Коммерческий банк « Надра »и другими лицами завладение государственными средствами Национального банка Украины в особо крупном размере, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса" ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), сообщает finbalance
Как констатируется в документе, досудебным расследованием, в частности, установлено, что «03.02.2015 должностные лица ПАО« КБ «Надра», Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ООО «Компания по управлению активами« Промышленные инвестиции », ОАО« Мисто Банк », Компании с ограниченной ответственностью «Весдикс Инвестментс Лимитед» (VESDIX INVESTMENTS LIMITED), Компании «Ретт Интер Ес.Ей.» и других неустановленных лиц по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим служебным положением, осуществили незаконное отчуждение активов ПАО «КБ« Надра »- 92/100 целостного имущественного комплекса завода по переработке сои, который расположен по адресу: Херсонская области, г.. Новая Каховка, ул. Индустриальная, 19, чем причинили государству в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ущерб на сумму около 192 млн грн ».
Добавим, что в постановлении Печерского райсуда. Киева от 18.12.2015 по этому же уголовного производства указывалось, что «в 2008-2014 годах должностные лица ОАО« Коммерческий банк «Надра», действуя по предварительному сговору с другими лицами, совершили завладения чужим имуществом в особо крупном размере, а именно - средствами полученными согласно постановлений Национального банка Украины от 07.10.2008 № 307, от 30.10.2008 № 343, от 28.03.2014 № 175 / БТ, от 01.04.2014 № 185 / БТ и от 17.04. 2014 № 222 / БТ, предоставленными в качестве рефинансирования на общую сумму 10400000000. грн., чем нанесли убытки государству на указанную сумму ».
В декабре 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков публично заявлял, что Нацполиция начала производства о невозвращении кредита рефинансирования банком "Надра" в размере 5 млрд грн., Полученных под личную гарантию Дмитрия Фирташа. Так, по словам А. Авакова, Д. Фирташ подозревался в том, что он организовал получение кредита НБУ для рефинансирования банка "Надра", но не обеспечил использование этих средств на стабилизацию ситуации, а наоборот - вывел их на связанные с ним компании .
"В рамках этого производства МВД и Национальная полиция договорилась с ФБР США, в рамках международного правового поручения, по привлечению экспертов ФБР к работе над материалами дела, поскольку ряд сомнительных финансовых операций проводилась с использованием банков США", - сообщал А. Аваков.
Справка
Как писал Finbalance, Генпрокуратура тоже осуществляет досудебное расследование в другом уголовном производстве - №42015000000001200 - по факту присвоения имущества банка «Надра» путем злоупотребления служебным положением
Как констатировалось в одной из «сопроводительных» решений суда, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2014 должностными лицами ПАО «КБ« Надра »из Национального банка Украины получены кредиты для сохранения ликвидности на общую сумму 3,3 млрд. Грн.
«В дальнейшем, в результате умышленных действий со стороны руководства банка, с целью доведения банка к категории неплатежеспособного только в течение первого квартала 2015 путем дробления вкладов физических лиц и вывода средств юридических лиц была снижена кредитный портфель банка на общую сумму более 8 млрд. Грн. и 1 млрд. долларов США.
По результатам такой деятельности банка 05.02.2015 на основании постановления правления Национального банка Украины №83 ПАО «КБ« Надра »было признано неплатежеспособным. Постановлением правления Национального банка Украины №356 от 04.06.2015 отозвана банковская лицензия и принято решение о ликвидации ПАО «КБ« Надра ». Причина банкротства - недокапитализация банка в соответствии с требованиями стресс-тестирования и не приведение деятельности в соответствие с действующим законодательством », - говорилось в судебных материалах.
Что важно. Следователей ГПУ интересовали сведения о причастности не только топ-менеджеров банка «Надра», но и «связанных с банком лиц, владельцев существенного участия, конечного бенефициарного владельца» к доказательству банка «Надра» к неплатежеспособности. Также следователи хотели допросить «бывших работников Национального банка Украины, готовили и согласовывали постановления правления по рефинансированию ПАО« КБ «Надра» »(тоже цитата из постановления суда).
Напомним, что конечным владельцем банка «Надра» был Дмитрий Фирташ.
Председателем правления банка «Надра» был Дмитрий Зинков (на сегодня - минритарний акционными "Платинум Банка"; до недавнего времени был главой наблюдательного совета этого финучреждения). По данным НКЦБФР, он был уволен с этой должности 04.02.2015 - то есть за один день до признания банка «Надра» несостоятельным (тогда же и.о. главы правления назначен Вячеслав Авраменко).
В марте-апреля 2014 года Нацбанк принял несколько решений о предоставлении «Надра» рефинансирования:
28 марта 2014 НБУ - о выдаче кредитов на сохранение ликвидности на 610 млн грн. (Под залог имущественных прав по кредитным договорам)
1 апреля - о предоставлении соответствующего финансирования еще на 190 млн грн .;
17 апреля - о предоставлении стабкредитов на 2500000000 грн (под залог корпоративных прав и имущественных прав по кредитным договорам).
В указанный период главой НБУ был Степан Кубов - нынешний первый вице-премьер, который одновременно является министром экономического развития и торговли.
Обратим внимание, что в уголовном производстве №12015000000000627, упомянутом в начале, фигурирует в т.ч. «Город Банк», основной бенефициар которого Иван Фурсин - нардеп, младший бизнес-партнер Дмитрия Фирташа, который в свое время возглавлял наблюдательный совет банка «Надра».
К слову, И. Фурсин был в числе совладельцев латвийского АО Trasta komercbanka, которому в начале марта 2016 Европейский центробанк (ЕЦБ) после обращения Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии аннулировал лицензию. Как писал Finbalance, Trasta komercbanka фигурировал в расследовании по выводу миллиардов рефинансирования НБУ с «Дельта Банка».
В дополнение к этому, И. Фурсин вместе с сестрой Сергея Левочкина (Юлией) контролируют банк «Клиринговый дом», который обращал внимание Finbalance, в IV квартале 2014 и в января 2015 года гиперактивно наращивал депозитный портфель юрлиц на фоне гиперактивного сокращения вкладов юрлиц в банка «Надра». Это побуждает не исключать вероятность, что часть вкладов юрлиц из банка «Надра» «перекочевывала» в банк «Клиринговый дом».
По данным Фонда гарантирования, на 6 февраля 2015 долг банка «Надра» перед НБУ составлял 12600000000 грн, или почти половину всех обязательств финучреждения. Основная кредитная задолженность «Надра» перед регулятором накопились в 2008-2009 гг.
На 01.09.2016 вкладчики банка «Надра» получили компенсации от Фонда гарантирования на 3650000000 грн (94,3% выплат, запланированных в рамках гарантийной суммы). Как известно, соответствующие выплаты осуществляют, прежде всего, за счет эмиссионных средств Нацбанка (его займов для ФГВФЛ и через монетизацию облигаций, которые Минфин выпускает для финансовой поддержки ФГВФЛ), что провоцировало девальвацию и раскручивания инфляции.
Осенью 2015 директор-распорядитель Фонда гарантирования Константин Ворушилин заявлял, что банку «Надра» залогового имущества не хватит, даже чтобы рассчитаться перед Нацбанком, не говоря уже о покрытии тех 4 млрд, которые Фонд гарантирования имеет выплатили вкладчикам.
