В Україні створили реєстр політиків для контролю їх фінансових операцій.

В Україні створена єдина публічна база даних українських політичних діячів з метою контролю банками за фінансовими операціями держслужбовців, повідомляється в прес-релізі Центру протидії корупції, повідомляє Кореспондент.

"В Україні запустили відкритий Реєстр національних громадських діячів - pep.org.ua, покликаний протидіяти відмиванню грошей держави через міжнародні та українські банки. Реєстр містить інформацію про так званих" публічних діячів ", їхні зв'язки з іншими публічними діячами, установами і родичами, яких , згідно з українським законодавством, банки вважають клієнтами з підвищеним ризиком ", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що реєстр допоможе фінансовим установам ідентифікувати серед своїх клієнтів таких публічних діячів, як вище керівництво держави, суддів, прокурорів, військових, керівників політичних партій, народних депутатів.

"Реєстр містить понад 10 тис. Осіб, які є публічними діячами, членами їх сімей або пов'язаними з ними особами. В даний час антикорупціонери зібрали документально підтверджені дані про 6 тис. Держслужбовців, які за українським законодавством є публічними діячами, про 4,5 тис . пов'язаних з ними осіб і 2,4 тис. державних підприємств, керівники яких також є публічними діячами ", - йдеться в повідомленні.

Наявність публічно доступної інформації про таких діячів в реєстрі буде знижувати ризик надання банківських послуг високопоставленим чиновникам і їх родичам, які використовують міжнародну банківську систему для відмивання грошей.

"За останні два роки в Україні збанкрутували понад 60 банків. По крайней мере, 10 з цих банків підозрюються у відмиванні грошей через кореспондентські рахунки в західних банках. Через неналежне фінансового контролю клієнтів з підвищеним ризиком Україна втратила мільярди гривень", - цитує прес -служба виконавчого директора Центру протидії корупції Дарину Каленюк.