Затверджено процедуру
Про це йдеться в постанові Нацбанку від 04.06.2013 р. №194, зареєстрованій Мін'юстом 26.06.2013 р., яка набуває чинності з дня офіційного опублікування.
Згідно з постановою, виїмка оригіналів зазначених документів проводиться на підставі рішення слідчого або суду про тимчасовий доступ до майна і документів у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітів, зазначених у виконанні. При цьому представник банку зобов'язаний ознайомитися з рішенням, а також отримати копію цього рішення, опис документів та копію протоколу про проведення виїмки документів.
Аналогічний порядок встановлений для виїмки документів під час проведення обшуку, при цьому уповноважені на проведення обшуку особи також зобов'язані надати відповідний дозвіл на його проведення і на огляд майна.
Постановою встановлено, що при втраті або знищенні первинних документів керівник банку письмово повідомляє про це особі, яка проводить виїмку, і призначає комісію для розслідування. Цією ж постановою внесено відповідні зміни до правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.
