У Києві співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр, який надавав підприємствам реального сектора економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових грошей в готівку, повідомив перший заступник керівника Державної фіскальної служби України Сергій Білан, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Як повідомляє в четвер прес-служба УКРІНФОРМ, С.Білан розповів, що в ході розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які документально оформляли покупку будівельних матеріалів у підприємств-імпортерів, зареєстрованих на території м.Києва та Київської області. Зазначені безтоварні операції проводилися для формування податкового кредиту з ПДВ підконтрольним транзитним підприємствам, які входили до складу конвертаційного центру.

Надалі, реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру транзитних або фіктивних компаній за нібито надані послуги або придбані товари. Після цього кошти знімалися готівкою через банкомати і каси одного з банків і, за вирахуванням 10-12%, що складали винагороду за незаконні послуги, разом з підробленими документами передавалися замовникам - посадовим особам підприємств реального сектора економіки.

«Загальний обсяг проконвертованих грошей склав 180млн грн, сума завданих збитків становить близько 30млн грн. Встановлено основні компанії - вигодонабувачі », - зазначив Сергій Білан.

В результаті проведених в Києві та Київській області десяти обшуків було виявлено та вилучено понад 1,9 мільйона гривень у національній та іноземній валюті, печатки підприємств, в тому числі одного нерезидента, комп'ютерна техніка, первинна бухгалтерська документація, банківські картки та інші докази незаконної діяльності.

Зараз слідчі дії тривають.