В українській банківській системі запроваджені жорсткі заходи по боротьбі з відмиванням грошей.
"Коли тільки з'явилися е-декларації чиновників, я написала, що для відсутності конфлікту інтересів я рекомендую віднести готівкові кошти в державні банки", - сказала вона. За матеріалами Фінансовый клуб
"У нас не може "діамантовий прокурор" принести гроші в банківську систему. Тому що у нас вже збудовані жорсткі процедури AML (anti-money laundering), KYC (know your customer) та PEP (politically exposed person), що відповідають найкращим світовим практикам. Якщо чиновник не покаже, звідки і як він ці гроші і цінності отримав, то банк їх не прийме. А якщо візьме, то завтра НБУ повинен буде цей банк оштрафувати", - додала пані Гонтарєва.
Нагадаємо, парламентарії володіють грошовими активами на 12 млрд грн. ГПУ знайшла порушення в е-деклараціях 53 депутатів, а Валерія Гонтарєва закликала депутатів зберігати гроші в держбанках.
FinClub повідомляв, що сім'я Валерії Гонтарєвої 100% заощаджень тримала на депозитах. Глава НБУ на валютному рахунку в Укрексімбанку акумулює валютні транші за продаж частки в ICU. У трьох заступників пані Гонтарєвої - Катерини Рожкової, Олега Чурия, Романа Борисенко - в банках зберігається менше 2% заощаджень.
