25 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на 312,5 млн грн Олександра Януковича, які, за даними слідства та Держфінмоніторингу, 10 січня 2017 року були перераховані із «Всеукраїнського банку розвитку» в банк Порошенка «Міжнародний інвестиційний банк».

Про це пише Finbalance, інформує видання «Економічна правда».

Згідно з документом, арешт був накладений у рамках кримінального провадження від 15 вересня 2014 року за фактами вчинення злочинів посадовими особами держпідприємств залізничного транспорту і ВАТ «ВБР».

Як повідомляється, досудовим слідством встановлено, що посадові особи ВБР в період з 2012 по 2014 рік кредитували держпідприємства без проведення процедури, встановленої законодавством, за завищеними кредитними ставками і отримували неправомірну вигоду, проводили шахрайські операції з державними цінними паперами та цінними паперами фіктивних товариств, кредитували підконтрольні підприємства без забезпечення за рахунок кредитів, отриманих у Нацбанку.

У матеріалах слідства зазначається, що в період з 1 січня 2013 по 30 червня 2014 посадові особи ВБР з метою незаконного отримання банком держкоштів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснили незаконне кредитування ДП «Донецька залізниця», ДТГО «Львівська залізниця», ДП «Одеська залізниця», ДТГО «Південно-Західна залізниця», ДП «Південна залізниця» та ДП «Придніпровська залізниця» на суму понад 2,5 млрд грн.

Також зазначається, що крім того, ВБР отримав протягом 2012-2013 років від НБУ кредит на суму 794,1 млн грн і перерахував його пов'язаним з ним підприємствам з яких 183,6 млн грн не були повернуті.

Крім того, посадові особи ВБР з 2011 року, з метою легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, створили організовану групу за участю працівників банку, зазначених слідчим у клопотанні, які шляхом укладення з ВБР депозитних договорів та договорів позики на користь третіх осіб, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

За даними Держфінмоніторингу від 11 січня 2017, посадові особи ВБР перерахували 312,5 млн грн у ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк».

За висновками слідчих, фактичним власником цих коштів є Янукович (за даними слідчих, номінальні власники відповідних коштів – співробітники ВБР не мали легальних доходів, які б відповідали обсягам депозитів).