Луценко заявив про схему виведення коштів за кордон тютюновою компанією
Близько тисячі силовиків проводять обшуки і невідкладні слідчі дії.
Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків і незаконного виведення великих грошових коштів за кордон, зокрема для фінансування тероризму. Зараз тривають обшуки. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко, пише Кореспондент.net.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 року до сьогодні справжнім власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна (тепер - Тедіс Україна) є в тому числі громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовані санкції у вигляді заборони виведення коштів з України за кордон", - написав Луценко на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що, незважаючи на заборону РНБО і НБУ, через рахунки фірм-транзитерів з 2015 до 2017 року з України було виведено 2,5 млрд гривень.
За словами Луценка, "під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ Тедіс призначені особи, які всі свої рішення погоджують з членом ради директорів російського ЗАТ Завод імені Дегтярьова - одного з постачальників зброї терористичним організаціями ДНР/ЛНР".
Генпрокурор зазначив, що для утримання монопольного становища фірма також отримувала сприяння з боку деяких державних органів.
"Нині 1000 співробітників правоохоронних органів проводять обшуки та інші невідкладні слідчі дії", - додав Луценко.
Як повідомляв Корреспондент.net, на минулому тижні ГПУ викрила розкрадання під час підготовки до Євро-2012. Наглядове відомство провело десятки обшуків.
