Українська інвестиційна компанія ICU (Investment Capital Ukraine) допомагала президенту-втікачу Віктору Януковичу вивести з країни $1,5 млрд в період з 2012 по 2014 рік.
Про це свідчить судове рішення Краматорського районного суду, яке опублікувало арабське видання Al Jazeera, пише Finance.ua.
У цьому рішенні детально описується складна мережа компаній, які використовувалися для виведення грошей, а ICU виступала посередником щодо купівлі облігацій, деномінованих в доларах, від імені восьми кіпрських компаній на суму $1,5 млрд, зазначає видання.
Пізніше дані компанії були простежені до Януковича.
Краматорський суд передав секретну постанову в березні 2017 року. У ній перераховані сотні компаній, деякі з яких кіпрські, які фактично були “трубопроводом для викачування грошей з країни”, зазначає Al Jazeera.
Вся фінансова мережа була описана як “злочинне підприємство”, очолюване Януковичем. Також в документі названа організація “Секретаріат Сергія Віталійовича Курченка”. Курченко – бізнесмен, який з’явився у віці 27 років зі статками у $400 млн і величезним нафтогазовим бізнесом. Він вважався “головним фінансовим директором” Януковича.
При цьому в ICU повідомили Al Jazeera, що ретельно дотримуються всіх законодавчих та нормативних вимог до укладення брокерських угод з будь-яким клієнтом.
У компанії додали, що правоохоронні органи та регулятори ринку “глибоко заглядають” в операції з облігаціями, в яких вона брала участь.
Сама ж Гонтарева зазначила, що, коли робилися транзакції, вона і ICU “не бачили нічого підозрілого”.
Національний банк, за її словами, “підтвердив отримання коштів і фінансовий моніторинг підприємств-нерезидентів, тому в ICU не було жодних підозр щодо цих компаній, оскільки всі документи та виписки з рахунків у Національному банку повністю відповідали вимогам чинного законодавства”.
Довідка Finance.ua:
Група ICU, яка надає послуги з торгівлі цінними паперами, а також здійснює управління активами інститутів спільного інвестування, була створена в червні 2006 року,
До складу ICU входять ТОВ “Інвестиційний капітал Україна”, КУА “Інвестиційний капітал Україна”, банк “Авангард” і КУА-АПФ “Трійка Діалог Україна” (всі – Київ).
До червня 2014 року частка акцій компаній належала Валерії Гонтаревій.
Після вступу на посаду голови НБУ Гонтарева продала свою частку в ICU, а основними партнерами групи залишилися Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко з частками 41,7%.
