Deutsche Bank опинився в неприємній ситуації через відмивання грошей російськими клієнтами та угод з Іраном, які, можливо, проводилися через банк під час дії санкцій проти Ірану. Штрафи Deutsche Bank можуть досягти $4 млрд, пише Мінфін, з посиланням на Der Spiegel.
Через Deutsche Bank імовірно проводилися операції з Іраном, проти якого продовжують діяти американські санкції. Крім того, регулятори США і Великобританії ведуть розслідування з приводу можливого порушення в Deutsche Bank законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей у діяльності банку в Росії.
Причиною розслідування відносно банку стали «дзеркальні» торгові угоди, які були проведені в Москві і Лондоні. У Москві була проведена велика позабіржова угода купівлі деривативів, а через кілька секунд вони були продані на позабіржовому ринку в Лондоні. В результаті рублі були переведені в фунти стерлінгів.
Очікується, що штрафи на банк накладуть регулятори відразу декількох країн.
Раніше писали про те, що Deutsche Bank почав внутрішню перевірку відмивання грошей російськими клієнтами, яке може включати в себе транзакції на 6 мільярдів доларів, проведені протягом чотирьох років.
