Працівники податкової міліції у рамках кримінального провадження ліквідували у м. Києві «конвертаційний центр», який був створений організованою групою з 6 осіб. Даний центр надавав послуги підприємствам реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку. Про це пише прес-служба ДФС.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів склав більше 1,7 млрд. гривень.
За результатами проведених 3 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях «конвертаційного центру», місцях проживання та автомобілях фігурантів вилучено 2 печатки з пакетом документів нерезидентів, банківські картки, документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджують протиправну діяльність «конвертаційного центру».
