Національний банк України 10 грудня 2015 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк Велес» за здійснення ризикової діяльності, систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу (згідно зі статтею 73 та 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»). Про це пише пресс-служба НБУ.
У вересні поточного року Національний банк запобіг спробі вивести за кордон близько $460 млн. за документами, що мають ознаки фіктивності. Ця невдала спроба стала підставою для проведення інспекційної перевірки банку з питань фінансового моніторингу.
Під час перевірки були виявлені факти здійснення банком ризикової діяльності та ціла низка операцій, характер яких дає підстави вважати, що вони були спрямовані на:
• уникнення виконання вимог та обмежень, передбачених банківським, валютним законодавством, законодавством з питань фінансового моніторингу;
• участь банку (надання банком послуг) у проведенні фінансових операцій, метою яких є виведення капіталів (зокрема повʼязаних із переказом коштів за кордон тощо);
Близько 90% всіх операцій, що здійснювались банком, були саме такими. За неповний рік їх обсяг перевищив $100 млн. Крім того, значний обсяг операцій проведено з використанням підроблених документів.
Ліквідація банку не матиме впливу на стабільність фінансового ринку, зважаючи на невеликий обсяг активів (314.2 млн. грн. на кінець III кварталу 2015 р.) та незначну кількість клієнтів – фізичних осіб (близько 150 осіб).
