Латвійська «дочка» «ПриватБанку» оштрафована на 2 млн євро за рішенням Комісії ринків фінансів і капіталу (КРФК). Комісія також усунула з посади топ-менеджерів комерційного банку і вимагає у ради фінустанови змінити правління, пише РБК-Україна.
У повідомленні говориться, що банк оштрафувано за порушення закону про запобігання легалізації злочинно нажитих коштів і фінансування тероризму, а також закону про кредитні установи і правил поглибленого вивчення клієнтів, внутрішнього контролю.
В результаті оцінки відповідальності співробітників банку за виявлені порушення, комісія відсторонила від роботи голови правління PrivatBank Олександра Трубакова і члена правління Ивету Керпе, а також доручила раді фінустанови повністю змінити склад правління банку.
Санкції застосовані до банку за підсумками розслідувань і перевірок, проведених КРФК у 2012 - 2014 роках, результати якого були оприлюднені в доповіді детективного агентства Kroll.
