Обіг конвертаційного центру склав п'ять мільярдів гривень.
Співробітники податкової міліції Харківської області припинили діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Дніпропетровської, Київської та Харківської областей, пише Корреспондент.net
Як повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби, послугами «конверту» користувалися понад 250 підприємств реального сектора економіки, а саме гірничо-збагачувального комплексу, будівельної та охоронної галузей.
Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів за 2013-2015 роки склав більше 5 мільярдів гривень.
За місцем розташування конвертаційного центру, проживання фігурантів та в автомобілях було проведено 30 обшуків, додали у відомстві. У результаті обшуків вилучено 817500 гривень, 16 печаток, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації та документи, що свідчать про протиправну діяльність.
Як повідомляв Кореспондент.net, нещодавно Державна фіскальна служба разом з Генеральною прокуратурою ліквідувала один з найбільших конвертаційних центрів, обіг якого склав близько 4,1 мільярдів гривень за весь час роботи.
