У Києві правоохоронці викрили схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах. Про це повідомляється на сторінці СБУ в Facebook, информирует УНИАН.
«Зловмисники, використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій в документах податкової звітності. В результаті за межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася», - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, сума незаконних фінансових операцій, проведених у 2016-2017 роках, складає більше 800 мільйонів гривень.
«Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах і автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами «клієнт-банк», флеш-накопичувачі, мобільні телефони з листуванням, яка підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами по угоді і 50 фіктивних печаток суб'єктів господарської діяльності», - інформують у відомстві.
Крім того, наголошується, що в організаторів угоди вилучено печатка одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості по податках, зборах та інших платежах у фіктивних СГД, засвідчених нею.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.
