В Україні викрили міжрегіональний конвертаційний центр із загальним оборотом понад 200 млн гривень.
Як повідомили у СБУ, ділки надавали послуги з відмивання грошей і мінімізації податків комерційним структурам з Черкаської і Київської областей.
"Співробітники спецслужби задокументували, що через безтоварні фіктивні операції зловмисники вивели у тінь понад двісті мільйонів гривень, зокрема будівельних компаній і представників агробізнесу", - йдеться у повідомленні.
Під час слідчих дії у офісних приміщеннях конветрцентру правоохоронці вилучили майже 2 млн гривень готівки, понад 25 печаток підприємств з ознаками фіктивності, фінансово-господарську документацію, а також комп'ютерну та офісну техніку, яка доводить проведення протиправних оборудок.
