Нацбанк звинувачує «БІС-Банк» в проведенні фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів та здійсненням фіктивного підприємництва.

Національний банк України наклав штраф 5 млн грн на ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (БІС-Банк) і зажадав зміни його голови правління за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу. Про це повідомляє прес-служба регулятора, пише ubr.ua.

Ризикова діяльність полягає, зокрема, в проведенні (в тому числі на підставі документів, які не відповідають дійсності) по рахунках пов'язаних між собою клієнтів-юридичних осіб великомасштабних (понад 7 млрд грн) фінансових операцій, що містять ознаки таких, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.

За даними НБУ, зазначені кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, в тому числі за рахунками юридичних осіб, які також надали цим банкам документи, що містять ознаки підроблених / фіктивних.

НБУ також виніс письмове застереження «БІС-Банку» за несвоєчасне надання інформації за запитом та подання недостовірної звітності, порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, в тому числі громадських діячів або пов'язаних з ними осіб, а також несвоєчасне повідомлення відповідального працівника банку про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

НБУ прийняв рішення вимагати заміни голови правління цього банку, члена правління банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу.

Аудитори перевірять Нацбанк, «ПриватБанк» і Мінфін на предмет розтрати бюджетних грошей

Відзначимо, що в.о. голови правління «БІС-Банку» з 21 червня призначений член правління, фінансовий директор Віталій Зінник. Він змінив на цій посаді Олександра Омельченка, який звільнився з посади 20 червня за власним бажнням і перебував на посаді голови правління з лютого 2017 року.

Довідка. «БІС-Банк» засновано в 2005 році. За даними Національного бака України (НБУ) на 1 січня 2018 року, його найбільшими акціонерами були Сергій Лагур (17,5% акцій), Степан Івахів (23,3%), Андрій Попов (9,7998%), Петро Димінський (5 , 67%), Інна Москаленко (5,01%), Жанна Димінський (4,33%), Валерій Горбатюк (4,19%). За розміром чистих активів на 1 січня 2018 року БІС-Банк займав 30-е місце (4,3 млрд грн) серед 84 чинних банків країни.