Військова прокуратура перевірить документацію ряду компаній у справі про 100-мільярдні збитки державі.

Працівники Головної військової прокуратури отримали доступ до банківських документів ряду українських компаній у справі про збиток державі на понад 100 млрд грн від ненадходження податків. Справа стосується створення злочинної організації колишнім президентом Віктором Януковичем і його оточенням, повідомляють "Наші Гроші" з посиланням на постанову Печерського райсуду Києва від 23 липня 2018 року.

За матеріалами кримінального провадження №42018000000000564 від 13 березня 2018 року, злочинна організація створила "конвертаційно-транзитні центри" під контролем податківців. Відзначається, що компаніями не донараховували податки до держбюджету, а розподілялися між підконтрольними особами, а також податківцями та іншими держслужбовцями.

З квітня 2011 року по лютий 2014 року злочинці використовували ряд підприємств, якими було безпідставно задекларовано податкові зобов'язання з ПДВ на понад 56 млрд. Грн. Всього державі, кажуть правоохоронці, від ненадходження податків завдано збитків на загальну суму понад 104 млрд. грн.

В рамках цього виробництва правоохоронці отримали дозволу на тимчасовий доступ і вилучення копій документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ОТП банку щодо розрахункових рахунків двох підприємств, пов'язаних з колишнім першим заступником глави Адміністрації Президента Петра Порошенка Юрієм Косюком. Це ПАТ Миронівський хлібопродукт (МХП) і ТОВ Катеринопільський елеватор, яким він володіє через МХП. Правоохоронців зацікавили документи періоду з 1 січня 2011 року по серпень 2018 рік, зазначає видання.

Також слідчі та прокурори отримали доступ до документів ТОВ ВМП, яка пов'язана з народним депутатом, членом депутатської групи Воля народу Сергієм Мартиняк. Слідчі підозрюють, що він ще 2016 році вказував себе бенефіціаром ВМП. А вже в 2017-му тільки від фірми задекларував майже 5 млн грн дивідендів. Зараз співвласниками ВМП значаться Іванна Кварцяного і Станіслав Станіславський.

Крім того, правоохоронці зацікавилися харківським регіональним філіалом ВАТ УГМК, 50% якого володіє кіпрська Trotio holdings limited, а 34% - Frankiro holdings limited Сергія Тарути.

Ще суд надав доступ до банківських документів ТОВ Азовська продовольча компанія, якій співволодіють ТОВ Інтер-Донбас і Донецький комбінат хлібопродуктів №1. Власником останнього значиться за ПП НВП ХМ Мультимікс ТОВ Юридична компанія Мотив. Ця юркомпанія вказана як місце роботи Романа Шахматенко - чоловіки Оксани Шахматенко, помічниці на платній основі нардепа від Народного фронту Ірини Єфремової.

Документи перевірять також в ТОВ Далгакиран компресор Україна. Ця компанія в минулому році продала Енергоатому дорогі генератори на 46,48 млн.грн. Співзасновниками Далгакиран значаться турецьке акціонерне товариство Далгакиран Макина Сана ве Тіджарет Анонім ширкетії та киянин В'ячеслав Динково.