Національний банк України буде стягувати штрафи, відстороняти посадових осіб та анулювати ліцензії небанківських фінансових установ за порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення». Про це йдеться в постанові НБУ №316 від 12 травня 2015 р., опублікованому на сайті регулятора і набрав чинності сьогодні, пише РБК-Україна.

Згідно цієї постанови, НБУ має право застосовувати заходи до небанківським фінансовим установам - резидентам, які є платіжними організаціями та/або членами або учасниками платіжних систем, в частині надання ними фінансових послуг щодо переказу грошей на підставі відповідних ліцензій.

Зокрема, до заходів відносяться штрафні санкції, анулювання ліцензії на право проведення даних видів діяльності фінансової установи, а також відсторонення посадової особи банку з посади.

Штрафні санкції накладаються на банк адекватно вчиненому порушенню у розмірі, що передбачено частиною третьою статті 24 Закону україни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

У постанові також йдеться, що у разі. Якщо фінустанова вчинила два або більше порушень відповідного закону, штрафні санкції накладаються в межах більшого розміру штрафу, встановленого за види порушень з числа вчинених. Рішення Нацбанку про застосування штрафних санкцій до банку підлягає виконанню останньої протягом 15 робочих днів з моменту отримання штрафу. Якщо банк не виконує рішення регулятора у встановлений термін, воно передається НБУ до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

Згідно з постановою НБУ, якщо регулятор виявить два і більше порушень відповідного закону фінустановою, банк має право додатково до штрафних санкцій анулювати ліцензію на перерахування грошей у національній валюті без відкриття рахунків, а також генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій.

Що стосується відсторонення, то НБУ має право відсторонити з посади таких посадових осіб організації, як керівника (керівників) фінустанови, головного бухгалтера, відповідального співробітника компанії, керівника відокремленого підрозділу фінустанови.

Згідно з документом, НБУ може застосувати заходи протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня їх вчинення.