Центральный банк Кипра оштрафовал PrivatBank Cyprus на 1,53 млн евро за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. О соответствующем решении от 31 октября сообщается на сайте ЦБ Кипра, передает 112.ua.

В мае 2015 года власти Кипра провели проверку кипрского филиала «ПриватБанка», по результатам которой и было принято решение о введении санкций.

При этом если PrivatBank выплатит штраф «в течение определенного срока», он получит 15% скидки, или 230 тысяч евро.

Кипрское издание Business Mail пишет, что это самый большой штраф в стране, связанный с отмыванием средств.

В свою очередь «ПриватБанк» еще не принял окончательного решение по вопросу оспаривания штрафа ЦБ Кипра или его оплате со скидкой, сообщается на сайте банка.

В сообщении говорится, что кипрский филиал «ПриватБанка» «в полном объеме выполняет все требования финансового законодательства республики Кипр» и никаких нарушений в ходе проверки не было обнаружено, а наложение штрафа связано с «недочетами в процедурах».

«ПриватБанк» со ссылкой на слова главы банковского надзора ЦБ Кипра Янгоса Деметриу заявляет, что Центральный банк Республики Кипр в ходе проверки работы филиала «ПриватБанка» не обнаружил каких либо фактов нарушения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, г-н Деметриу отметил, что решение о наложении штрафа связано с недочетами в процедурах. Проведенная в мае 2015 года проверка ЦБ Кипра не выявила каких-то конкретных фактов отмывания средств в Кипрском филиале. КФ принял во внимание и учел в своей работе замечания регулятора, изложенные в справке по проверке», - говорится в сообщении.

Отметим, что филиал PrivatBank на Кипре присутствует с 1999 года. У него есть офисы в Никосии и Лимассоле.