Следственный комитет России возбудил дело о мошенничестве в отношении председателя правления банка Интеркоммерц Александра Бугаевского, которого подозревают в хищении более 45 млн евро – сообщает Би-би-си.
По версии СКР, Бугаевский списал эту сумму на счета подконтрольных ему и его соучастникам иностранных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей банку.
В сообщении ведомства указывается, что впоследствии у банка была отозвана лицензия в связи с неисполнением требований законодательства, а в апреле он был признан банкротом.
По итогам проверки в начале февраля Центробанк заявил, что Интеркоммерц неадекватно оценивал риски, полностью утратил собственные средства и участвовал «в проведении сомнительных транзитных операций».
Сам Бугаевский объявлен в розыск, его местонахождение не установлено.
Также в ходе следствия было арестовано имущество топ-менеджера, включая квартиру в Москве, земельные участки в Подмосковье и денежные средства на сумму более 100 млн рублей (1,5 млн долларов), сообщает СКР.
