№1(12)(2013)

В предыдущей статье мы уже упоминали определение из Хозяйственного кодекса Украины: «Предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли».

Среди всех рисков, сопровождающих бизнес (от изменений в законодательстве до отсутствия спроса), нами был выделен риск получить убытки из-за мошенничества. Именно поэтому в данной статье мы продолжим раскрытие такой важной и актуальной на сегодняшний день темы, как предвидение и снижение рискованности предпринимательской деятельности в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами.

Заметим, что несмотря на существование различных способов получения информации, мы будем рассматривать только законные источники.

В предыдущей статье читатели уже ознакомились с возможностью использования официальных и открытых широкой общественности баз данных Государственной налоговой службы Украины. Сегодня же расскажем, где и как можно законно получить информацию из регистрационных данных о предприятии, которое может стать нашим будущим партнером.

Такая информация находится в Едином государственном реестре (далее - ЕГР). Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц - предпринимателей (ЕГР) - это автоматизированная система сбора, накопления, защиты, учета и предоставления информации о юридических лицах и физических лицах - предпринимателях. Согласно ч. 1 ст. 20 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей», сведения, содержащиеся в ЕГР, являются открытыми и общедоступными, за исключением регистрационных номеров учетных карточек налогоплательщиков.

С 2005 года в Украине начало свою хозяйственную деятельность ГП «Информационно-ресурсный центр». Сегодня на основании Постановления Кабинета Министров «Некоторые вопросы Государственной регистрационной службы» от 13.07.2011 г. №816 указанное предприятие отнесено к сфере управления Государственной регистрационной службы Украины.

ГП «Информационно-ресурсный центр» (далее - ГП «ИРЦ») является техническим администратором единых и государственных реестров, распорядители которых - Государственная регистрационная служба Украины и Министерство экономического развития и торговли. Что из этого следует? А то, что именно ГП «ИРЦ» осуществляет обработку и хранение единых и государственных реестров. А в соответствии с Приказом Министерства юстиции Украины №2009/5 от 19.08.2011 г., на веб-сайте Единого государственного реестра, техническим администратором которого и является ГП «ИРЦ», отображается информация из ЕГР для юридических лиц, органов государственной власти и местного самоуправления как юридических лиц, а также сведения о физических лицах - предпринимателях. Именно эту информацию мы будем использовать для того, чтобы более детально ознакомиться со своим будущим партнером.

Необходимая нам база данных находится в разделе «Поиск в ЕГР». Как понятно из названия, информация в нее поступает из Единого государственного реестра Государственной регистрационной службы Украины. Чтобы найти необходимые данные, нужно перейти в раздел «Поиск в ЕГР» на веб-сайте ГП «ИРЦ». Далее нажать на пустой «квадратик» перед надписью «Согласен с условиями поиска в ЕГР». С самими условиями можно ознакомиться, перейдя по ссылке под названием «Условия поиска» (кстати, здесь нет подводных камней).

Когда мы нажимаем на «квадратик», тем самым ставя отметку согласия, появляются три строки:

«Физическое лицо»

«Юридическое лицо»

«Поисковый запрос».

Из первых двух строк необходимо выбрать одну (в зависимости от того, кто нас интересует). Мы рассмотрим два варианта поиска информации: о физическом лице - предпринимателе и о юридическом лице.

Сначала найдем регистрационную информацию о физическом лице - предпринимателе. Для этого в пустом поле поискового запроса необходимо указать данные, которые позволят системе выбрать нужное. Сам ресурс при нажатии на пустое поле дает нам подсказку в виде вариантов поисковых запросов:

«Чтобы найти физическое лицо - предпринимателя, введите в поле «Поисковый запрос»:

Код ИНН (индивидуальный налоговый номер) лица. Например: 1234567890

ИЛИ

Фамилия и/или имя и/или отчество лица. Например: Шевченко, Шевченко Александр, Шевченко Александр Владимирович

Фамилия и инициалы лица. Например: Шевченко А. В., Шевченко А. В.

ИЛИ

Серия и номер паспорта физических лиц - предпринимателей, которые из-за своих религиозных убеждений отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в предусмотренном законодательством порядке

Например: АВ 123456».

Стоит отметить, что количество вариантов, которые выдаются системой при поиске, ограничено, поэтому запрос следует указывать максимально точно. Значит, надо отметить именно код ИНН физического лица и код ЕГРПОУ при поиске информации о юридическом лице.

Для начала процесса нам необходимо нажать кнопку «Искать», после чего система укажет на необходимость введения защитного кода. После этого мы получим то, что искали. ЕГР выдает следующую информацию:

 Таким образом, мы можем узнать контактные данные лица, указанные при регистрации (номер телефона, адрес электронной почты) и местонахождение регистрационного дела (оно должно совпадать с местом регистрации лица). Также получим важную информацию о том, находится ли физическое лицо – предприниматель на учете. Относительно этого, то, кроме значения «не находится в процессе прекращения», могут быть следующие: «в состоянии прекращения предпринимательской деятельности» и « прекращено». Именно на это, для избежания возможных рисков, предприниматели должны обратить особое внимание.

Теперь мы будем искать информацию о юридическом лице. Это происходит таким же именно образом, как и поиск данных о физическом лице – предпринимателе. Подсказка веб-ресурса ГП «ИРЦ» на этот раз определяет такие варианты для поиска:

 «Чтобы найти юридическое лицо, введите в поле «Поисковый запрос»:

Код ЕГРПОУ предприятия. Например: 12345678

ИЛИ

Название предприятия или его часть. Например: Информационно-ресурсный центр, общество».

В ЕГР открытых данных о юридическом лице больше, чем о физическом лице – предпринимателе. Итак, мы получим информацию в таком виде:

Имея необходимую информацию, мы можем ее проанализировать, сравнить с полученной из других источников и сделать предварительную оценку нашего будущего партнера.

Вышеописанная база находится на официальном сайте Государственного предприятия «Информационно-ресурсный центр» по адресу: http://irc.gov.ua. Прямая ссылка на базу данных «Поиск в ЕГР»:

http:// irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-Yedr.html

В следующий раз мы расскажем о еще одном официальном источнике получения информации о нашем партнере. Желаем успехов и прибыльного бизнеса!

Автор - Збанацкий Денис Викторович, директор предприятия, юрист.